محاکمه بزرگ‌ترین بانک استرالیا به جرم پولشویی
تاریخ : 14 شهریور 1396
تنظیمات متن :
رنگ پشت متن
سایز متن
21
بانک «کامن ولث» استرالیا سال آینده میلادی به جرم پولشویی و تراکنش های غیر قانونی در دادگاه حاضر می‌شود.
به گزارش مهر به نقل از ای بی سی، «کامن ولث»، بزرگ ترین بانک استرالیا قرار است سال آینده میلادی از اتهامات خود مبنی بر پولشویی دفاع کند.
مقامات این بانک آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی در دادگاه فدرال این کشور حاضر می شوند تا از خود دفاع کنند. به گفته مقامات «کامن والث»، تا اواسط دسامبر سال جاری میلادی، دفاعیات این بانک باید تحویل مقامات استرالیایی شود.
بررسی های انجام گرفته شده از تراکنش های این بانک سرشناس استرالیایی، نشانه هایی از پولشویی و انجام خدمات بانکداری برای گروه های تروریستی را نشان داده است.
در حال حاضر شهرت «کامن ولث» در معرض آسیب جدی قرار گرفته است؛ ضمن اینکه برآورد می شود میلیاردها دلار جریمه در انتظار این بانک باشد.
منبع : تابناک
نظرات :